Delma Pallares, die aanbiedingen om in het getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen, afwees, werkte voor American Grocers als logistiek manager en general merchandise manager van 1996 tot 2003. Ze verwierf uitgebreide kennis van de dagelijkse activiteiten van American Grocers, inclusief hoe de voedselproducten werden gefactureerd, gewaardeerd en gewogen voorafgaand aan verzending en, volgens de klacht, hoe het bedrijf en zijn werknemers de vervaldatums veranderden en de bijbehorende documentatie vervalste. De inspanningen van mevrouw Pallares om overtuigend bewijsmateriaal te vinden, leidden tot deze succesvolle vervolging en stelden de Amerikaanse regering in staat tussenbeide te komen.
Tijdens haar dienstverband bij ROTECH hield Sheila Bell-Messier toezicht op de activiteiten van het bedrijf in twaalf staten. Van 1995 tot 2002 groeide de verantwoordelijkheid van Bell van het toezicht op twaalf locaties tot 220 locaties in het hele land. Gedurende deze tijd was ze de nummer één winstmaker in het land. Bell nam de Medicare-facturering over vanwege haar uitstekende staat van dienst en succes met kostenefficiëntie. Bell stelde later echter vast dat een aanzienlijk percentage van de patiëntendossiers niet in overeenstemming was omdat de juiste documentatie ontbrak. Bell ontdekte ook dat er onjuiste tests waren bij zuurstofpatiënten. Bell gaf haar factureringsafdeling de opdracht “de facturering stop te zetten”. Compliance officers kwamen naar Texarkana. Toen ze aankwamen, vertelde Bell hen de resultaten van haar audit. Ze vertelden Bell dat ze wisten dat ze aanzienlijk niet voldeden. Bell vertelde hen dat ze “niet voor ROTECH naar de Medicare-gevangenis zou gaan” en weigerde de facturering opnieuw te starten. Bell kreeg te horen dat ROTECH midden in een schikkingsovereenkomst zat met de regering en niets kon doen dat een rode vlag zou kunnen opwerpen. ROTECH betaalde $ 2 miljoen om civielrechtelijke aanklachten te schikken wegens vals of frauduleus gedrag bij het factureren van Medicare voor duurzame medische apparatuur. De regering weigerde tussenkomst. Deze schikking leverde de klant en de regering ongeveer $ 1,78 miljoen op.
Op 2 juli 2012 stemde het Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline ermee in om de Amerikaanse overheid $ 3 miljard te betalen om civiele en strafrechtelijke aanklachten te schikken in de grootste schikking voor gezondheidszorgfraude in de geschiedenis van de VS en de grootste betaling ooit door een farmaceutisch bedrijf. Met de schikking werden ook vier rechtszaken opgelost die aanhangig waren bij de federale rechtbank in het district Massachusetts, vier afzonderlijke zaken die door klokkenluiders waren aangespannen onder de False Claims Act. De civiele aanklachten werden verrekend voor $ 2 miljard van de totale $ 3 miljard resolutie, een recordaantal voor burgerlijke schikkingen onder de False Claims Act. GSK pleitte schuldig aan het promoten van geneesmiddelen voor toepassingen die niet zijn goedgekeurd door de FDA, ook bekend als “off-label” marketing, en aan het niet rapporteren van belangrijke veiligheidsgegevens met betrekking tot een product. Andere beschuldigingen in de rechtszaak zijn onder meer valse prijsrapportage, Medicaid-fraude en het betalen van illegale smeergeld aan artsen.
In april 2012 stemde Alliant Techsystems Inc. in met een schikking van $ 36.967.160 om beschuldigingen op te lossen dat ATK gevaarlijke en defecte lichtfakkels aan het leger en de luchtmacht had verkocht. Volgens de aantijgingen van de regering heeft ATK van 2000 tot 2006 LUU-2 en LUU-19 lichtgevende paraflansen afgeleverd aan het ministerie van Defensie. Deze fakkels, die gedurende meer dan vijf minuten meer dan 3000 graden Fahrenheit branden, worden gebruikt voor nachtelijke gevechts-, geheime en zoek- en reddingsoperaties en zijn op grote schaal gebruikt door Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan. De regering beweerde dat de door ATK afgeleverde fakkels niet in staat waren een valtest van 3 meter te doorstaan zonder te exploderen of te ontsteken, zoals vereist door de specificaties , en dat ATK hiervan op de hoogte was toen het vorderingen tot betaling indiende.
In april 2012 stemde AmMed Direct LLC ermee in om de Verenigde Staten en de staat Tennessee $ 18 miljoen plus rente te betalen om de aantijgingen die het had ingediend te schikken valse claims aan Medicare en Tennessee Medicaid. Zowel de Verenigde Staten als de staat Tennessee beweerden dat het in Antiochië, Tennessee gevestigde bedrijf van september 2008 tot januari 2010 valse claims had ingediend bij Medi care en TennCare voor diabetes testbenodigdheden, vacuümopzetapparatuur en verwarmingskussens. Voorafgaand aan het vernemen van het onderzoek van de Verenigde Staten en Tennessee, maakte AmMed aan de Medicare Administrative Contractors bekend dat het de gelden voor geretourneerde goederen niet terugbetaalde en begon het de terugbetalingen aan Medicare en TennCare te betalen.
In maart 2012 stemde LifeWatch Services Inc. ermee in de Verenigde Staten $ 18,5 miljoen te betalen om aantijgingen op te lossen dat het bedrijf valse claims had ingediend bij federale gezondheidszorgprogrammas. De schikking lost twee rechtszaken op die zijn aangespannen onder de klokkenluidersbepalingen van de False Claims Act. De twee klachten beweren dat LifeWatch Medicare ten onrechte heeft gefactureerd voor ambulante cardiale telemetrie (ACT) -diensten.ACT-services zijn een vorm van bewaking van hartgebeurtenissen waarbij mobiele telefoontechnologie wordt gebruikt om hartgebeurtenissen in realtime vast te leggen zonder tussenkomst van de patiënt. Traditionele gebeurtenisbewaking vereist dat de patiënt op een knop drukt wanneer hij of zij een cardiale gebeurtenis opmerkt om de hartritmes vast te leggen. Medicare vergoedde ACT-services tussen $ 750 en $ 1200 en traditionele evenementmonitoringdiensten voor ongeveer $ 250 tijdens de relevante periode.
In november 2010 werkten speciale agenten van de Defense Criminal Investigative Service (DCIS) samen met het U.S. Army Criminal Investigation Command, Major Procurement Fraud Unit, aan een onderzoek naar Samir Itani. De zakenman uit Texas stemde ermee in om $ 15 miljoen te betalen om federale beschuldigingen te schikken dat hij en zijn bedrijf de regering bedrogen door oud en potentieel gevaarlijk voedsel te verkopen aan het Amerikaanse leger om gevechtstroepen te leveren die in Irak en elders dienen. Aanklagers beweerden dat Samir Mahmoud Itani en zijn bedrijf American Grocers Ltd. profiteerden van het conflict in het Midden-Oosten door belastingbetalers te bedriegen en Amerikaanse soldaten tekort te doen. Volgens de regering kocht het bedrijf van Itani sterk afgeprijsde producten waarvan de versiedatum was verstreken of bijna was verlopen, veranderde die datums en verkocht die voorraden aan de overheid tegen forse toeslagen.
In augustus 2009 Het ministerie van Justitie maakte bekend dat The Boeing Company de opdracht had gekregen om de Verenigde Staten 25 miljoen dollar te betalen om aantijgingen op te lossen dat het bedrijf defect werk had verricht aan de gehele KC-10 Extender-vloot, vandaag. De KC-10 Extender was een steunpilaar van de luchtmacht. tankvloot in de oorlogstheaters van Irak en Afghanistan. In de rechtszaak werd beweerd dat Boeing isolatiedekensets in KC-10-vliegtuigen defect had geïnstalleerd tijdens het uitvoeren van depotonderhoud in het Boeing Aerospace Support Center in San Antonio, Texas.
In september 2009 ontving een voormalige vertegenwoordiger van Pfizer Inc., John Kopchinski, $ 51,5 miljoen voor zijn rol als klokkenluider in het onderzoek naar Pfizers marketingpraktijken van Bextra. Pfizer pleitte schuldig aan verschillende civiele zaken. en strafrechtelijke vervolging en betaalde in totaal $ 2,3 miljard aan de regering. De zaak leverde de grootste strafrechtelijke boete op die ooit in de Verenigde Staten voor welke zaak dan ook is opgelegd, $ 1,195 miljard, en de grootste schikking voor civiele fraude tegen een farmaceutisch bedrijf. Qui tam “relators” zijn niet in aanmerking komen voor het ontvangen van aandelen van strafrechtelijke boetes. De $ 102 miljoen die werd verdeeld tussen de zes klokkenluiders werd berekend op basis van de boetes die in de civiele schikking waren betaald. Kopchinskis beschuldigingen vormden de basis voor de meerderheid van Pfizers opgelegde civiele boete, vandaar grootte van zijn aandeel ten opzichte van de andere klokkenluiders. Kopchinski en zijn advocaten dienden in 2004 de False Claims Act-klacht in en vermeende dat Pfizer systematisch de federale Anti-Kickba ck statuut, 42 U.S.C. § 1320a-7b (b) en de off-label marketingbepaling binnen de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (“FDCA”), 21 U.S.C. §§ 301-97. De qui tam-bepalingen van de False Claims Act werden geactiveerd door de terugbetaling voor Bextra via federale en nationale overheidsprogrammas, inclusief maar niet beperkt tot Medicare en Medicaid.
Een ziekenhuisgroep gevestigd in McAllen, Texas, is overeengekomen de Verenigde Staten $ 27,5 miljoen te betalen om claims te schikken dat zij de False Claims Act, het Anti-Kickback Statute en het Stark Statute tussen 1999 en 2006 hebben geschonden, door onwettige compensatie te betalen aan artsen om hen ertoe te brengen patiënten door te verwijzen naar ziekenhuizen binnen de groep. McAllen Hospitals L.P., d / b / a / South Texas Health System, is een dochteronderneming van Universal Health Services Inc., een bedrijf gevestigd in Pennsylvania dat eigenaar is van ziekenhuizen en andere gezondheidscentra in het land.
In april 2009 stemde het medische laboratoriumbedrijf Quest Diagnostics ermee in om een schikking van $ 302 miljoen te betalen, de grootste die ooit door een medisch laboratoriumbedrijf is betaald voor een defect product. Een dochteronderneming van Quest, Nichols Institute Diagnostics Inc., werd beschuldigd van het op de markt brengen en verkopen van defecte bloedtestkits aan medische testlaboratoria gedurende een periode van zes jaar, ondanks substantieel bewijs dat het product onnauwkeurige resultaten opleverde. De “qui tam” -zaak, die door een Californische biochemicus onder de False Claims Act werd gebracht, startte een grootschalig federaal onderzoek en resulteerde in de recordresolutie. De klokkenluider ontving $ 45 miljoen van de civiele schikking van $ 262 miljoen onder de False Claims Act.
In april 2009 schikte het lucht- en ruimtevaart- en defensietechnologiebedrijf, Northrop Grumman, een rechtszaak die was aangespannen door een klokkenluider en de Amerikaanse regering, waarin ze beweerde dat het bedrijf defecte elektronische apparatuur aan de regering had verkocht voor militaire satellieten. De schikking van 325 miljoen dollar blijft de grootste die ooit in een korte zaak door een defensie-aannemer is betaald. Volgens de False Claims Act, die vereist dat de overheid klokkenluiders 15-25% van de terugvorderingen toekent, ontving klokkenluider Robert Ferro $ 48.7 miljoen voor zijn deelname aan de zaak.
In mei 2004 stemde Warner-Lambert ermee in claims te schikken die door klokkenluider David Franklin tegen Franklin v. Parke-Davis waren ingediend op grond van de False Claims Act dat het bedrijf zich bezighield met off-label promotie van het medicijn Neurontin. Destijds was de schikking van $ 430 miljoen een van de grootste farmaceutische nederzettingen in de geschiedenis en de eerste off-label promotiezaak die met succes onder de False Claims Act werd gebracht.
In oktober 2011 stemde Pfizer ermee in om alle civiele claims in een klokkenluiderszaak onder de False Claims Act in verband met off-label promotie van het medicijn Detrol te schikken. De schikking was $ 14.500.000.
CanadaEdit
In de provincies van Canada die de Engelse common law in acht namen, heeft de qui tam-actie een beperkte reikwijdte gehad, hoewel pas in 1933 de Exchequer Court Act, RSC 1927, ca. 34 hadden de taal die erop neerkwam dat qui tam was toegestaan in “rechtszaken voor straffen of verbeurdverklaring als de rechtszaak alleen namens de Kroon is.” (Bank of Montreal v. Royal Bank of Canada, SCR 311; zie punt 75 (a) van RSC 1886 v2 c.135 “Supreme and Exchequer Courts”). Advocaten hebben de qui tam-actie gebruikt om ongerechtvaardigde inbreuk op hun domein door ongekwalificeerde beoefenaars te voorkomen (1871: Allen Qui Tam v. Jarvis, 32 UCR 56). In gevallen als deze lijkt het erop dat de Kroon een borgstelling verschuldigd is van gekwalificeerde beoefenaars, en dat de respondenten – aangezien ze een dergelijke borgstelling niet hebben verstrekt – door de rechtbank worden bestraft. Het lijkt erop dat Allen in dit geval een fractie van de van Jarvis opgelegde straf krijgt, het saldo aan de Kroon.