Delma Pallares, qui a rejeté les offres de participation au programme de protection des témoins, a travaillé pour American Grocers en tant que responsable de la logistique et responsable de la marchandise générale de 1996 à 2003. Elle a acquis une connaissance approfondie du les opérations quotidiennes dAmerican Grocers, y compris la façon dont les produits alimentaires étaient facturés, évalués et pesés avant lexpédition et, selon la plainte, comment lentreprise et ses employés ont changé les dates dexpiration et falsifié les documents daccompagnement. Les efforts de Mme Pallares pour trouver des preuves convaincantes ont abouti à cette poursuite fructueuse et ont permis au gouvernement américain dintervenir.
Au cours de son emploi chez ROTECH, Sheila Bell-Messier a supervisé les opérations de lentreprise dans douze États. De 1995 à 2002, la responsabilité de Bell est passée de la supervision de douze emplacements à 220 emplacements dans tout le pays. Pendant ce temps, elle était la principale productrice de profits du pays. Bell a repris la facturation de Medicare en raison de son excellent bilan et de son succès en matière de rentabilité. Bell a toutefois déterminé par la suite quun pourcentage important des dossiers de patients nétaient pas conformes parce quils navaient pas la documentation appropriée. Bell a également découvert quil y avait des tests inappropriés sur les patients oxygénés. Bell a demandé à son service de facturation de «mettre fin à la facturation». Des responsables de la conformité sont venus à Texarkana. À leur arrivée, Bell leur a fait part des résultats de sa vérification. Ils ont informé Bell quils savaient quils étaient considérablement non conformes. Bell leur a dit quelle « nallait pas à la prison de Medicare pour ROTECH » et a refusé de recommencer la facturation. On a dit à Bell que ROTECH était en train de conclure un accord de règlement avec le gouvernement et ne pouvait rien faire qui pourrait déclencher un «drapeau rouge». ROTECH a payé 2 millions de dollars pour régler les accusations civiles selon lesquelles elle sest livrée à une conduite fausse ou frauduleuse en facturant à Medicare du matériel médical durable. Le gouvernement a refusé toute intervention. Ce règlement a rapporté au client et au gouvernement environ 1,78 million de dollars.
Le 2 juillet 2012, la société pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a accepté de verser au gouvernement américain 3 milliards de dollars pour régler des accusations civiles et pénales dans le cadre du plus grand règlement de fraude médicale de lhistoire des États-Unis et du plus gros paiement jamais effectué par une société pharmaceutique. Le règlement a également résolu quatre poursuites en cours devant un tribunal fédéral du district du Massachusetts, quatre affaires distinctes de qui tam intentées par des dénonciateurs en vertu de la False Claims Act. Les accusations civiles ont été réglées pour 2 milliards de dollars sur la résolution totale de 3 milliards de dollars, un nombre record pour les règlements civils intentés en vertu de la False Claims Act. GSK a plaidé coupable davoir fait la promotion de médicaments pour des usages non approuvés par la FDA, également connus sous le nom de marketing «hors AMM», et davoir omis de communiquer des données de sécurité clés concernant un produit. Dautres accusations dans la poursuite comprennent de fausses pratiques de déclaration de prix, la fraude Medicaid et le paiement de pots-de-vin illégaux aux médecins.
En avril 2012, Alliant Techsystems Inc. a accepté un règlement de 36 967 160 $ pour résoudre les allégations selon lesquelles ATK aurait vendu des fusées éclairantes dangereuses et défectueuses à larmée et à larmée de lair. Selon les allégations du gouvernement, de 2000 à 2006, ATK a livré des fusées éclairantes LUU-2 et LUU-19 au Département de la Défense. Ces fusées, qui brûlent à plus de 3 000 degrés Fahrenheit pendant plus de cinq minutes, sont utilisées pour Les opérations de combat nocturne, secrètes et de recherche et de sauvetage ont été largement utilisées par les forces américaines en Iraq et en Afghanistan. Le gouvernement a allégué que les fusées éclairantes livrées par ATK étaient incapables de résister à un essai de chute de 10 pieds sans exploser ni senflammer, comme lexigent les spécifications , et quATK en était au courant lorsquelle a présenté des demandes de paiement.
En avril 2012, AmMed Direct LLC a accepté de payer aux États-Unis et à lÉtat du Tennessee 18 millions de dollars plus les intérêts pour régler les allégations quil a soumises fausses déclarations à Medicare et au Tennessee Medicaid. Les États-Unis et lÉtat du Tennessee ont tous deux allégué que, de septembre 2008 à janvier 2010, la société dAntioche, au Tennessee, avait soumis de fausses déclarations à Medi care et TennCare pour les fournitures de test du diabète, les dispositifs dérection sous vide et les coussins chauffants. Avant de prendre connaissance de lenquête des États-Unis et du Tennessee, AmMed a révélé aux entrepreneurs administratifs de Medicare son incapacité à rembourser les sommes retournées et a commencé à payer les remboursements à Medicare et TennCare.
En mars 2012, LifeWatch Services Inc. a accepté de payer aux États-Unis 18,5 millions de dollars pour résoudre les allégations selon lesquelles lentreprise aurait soumis de fausses déclarations aux programmes fédéraux de soins de santé. Le règlement résout deux poursuites intentées en vertu des dispositions sur les dénonciateurs de la False Claims Act. Les deux plaintes allèguent que LifeWatch a incorrectement facturé Medicare pour les services ambulatoires de télémétrie cardiaque (ACT).Les services ACT sont une forme de surveillance des événements cardiaques qui utilisent la technologie des téléphones portables pour enregistrer les événements cardiaques en temps réel sans intervention du patient. La surveillance traditionnelle des événements nécessite que le patient appuie sur un bouton lorsquil remarque un événement cardiaque pour enregistrer les rythmes cardiaques. Medicare a remboursé les services ACT entre 750 $ et 1200 $ et les services de surveillance dévénements traditionnels à environ 250 $ au cours de la période pertinente.
En novembre 2010, des agents spéciaux du Service des enquêtes criminelles de la Défense (DCIS) ont collaboré avec le Commandement des enquêtes criminelles de larmée américaine, Unité de fraude à la passation de marchés majeurs sur une enquête sur Samir Itani. Lhomme daffaires texan a accepté de payer 15 millions de dollars pour régler les allégations fédérales selon lesquelles lui et sa société ont trompé le gouvernement en vendant de la nourriture ancienne et potentiellement dangereuse à larmée américaine pour fournir des troupes de combat servant en Irak et ailleurs. Les procureurs ont allégué que Samir Mahmoud Itani et sa société American Grocers Ltd. ont profité du conflit au Moyen-Orient en fraudant les contribuables et en détournant les soldats américains. Selon le gouvernement, la société dItani a acheté des produits à prix très avantageux dont les dates de fraîcheur étaient expirées ou arrivaient à expiration, puis a modifié ces dates et a revendu ces fournitures au gouvernement moyennant des majorations importantes.
En août 2009, le Le ministère de la Justice a annoncé que la société Boeing avait été condamnée à verser aux États-Unis 25 millions de dollars pour résoudre les allégations selon lesquelles la société aurait effectué des travaux défectueux sur lensemble de la flotte de KC-10 Extender, aujourdhui. Le KC-10 Extender était un pilier de lantenne de larmée de lair. ravitaillement de la flotte sur les théâtres de guerre d’Irak et d’Afghanistan. Le procès alléguait que Boeing avait installé des kits de couverture isolante défectueux dans les avions KC-10 lors de la maintenance du dépôt au centre de support aérospatial de Boeing à San Antonio, au Texas.
En septembre 2009, un ancien représentant des ventes de Pfizer Inc., John Kopchinski, a reçu 51,5 millions de dollars pour son rôle de dénonciateur dans l’enquête sur les pratiques de commercialisation de Pfizer sur Bextra. Pfizer a plaidé coupable à diverses poursuites civiles. et des poursuites pénales et a versé au total 2,3 milliards de dollars au gouvernement. Laffaire a donné lieu à la plus grosse amende jamais infligée aux États-Unis, quelle quen soit la cause, 1,195 milliard de dollars, et le plus grand règlement de fraude civile contre une entreprise pharmaceutique. Les « relateurs » de Qui tam sont non éligible à recevoir une part des amendes pénales. Les 102 millions de dollars qui ont été répartis entre les six dénonciateurs ont été calculés à partir des amendes payées dans le cadre du règlement civil. le montant de sa part par rapport aux autres lanceurs dalerte. Kopchinski et ses avocats ont déposé une plainte en vertu de la False Claims Act en 2004 et prétend que Pfizer a systématiquement violé la loi fédérale Anti-Kickba ck statut, 42 U.S.C. § 1320a-7b (b) et la disposition de commercialisation hors AMM de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques («FDCA»), 21 U.S.C. §§ 301-97. Les dispositions qui tam de la False Claims Act ont été déclenchées par le remboursement de Bextra par le biais de programmes gouvernementaux fédéraux et étatiques, y compris, mais sans sy limiter, Medicare et Medicaid.
Un groupe hospitalier basé à McAllen, au Texas, a accepté de verser aux États-Unis 27,5 millions de dollars pour régler les plaintes pour violation de la False Claims Act, de lAnti-Kickback Statute et du Stark Statute entre 1999 et 2006, en versant une compensation illégale aux médecins afin de les inciter à diriger les patients vers des hôpitaux dans le grouper. McAllen Hospitals L.P., d / b / a / South Texas Health System, est une filiale dUniversal Health Services Inc., une société basée en Pennsylvanie qui possède des hôpitaux et dautres centres de soins de santé dans le pays.
En avril 2009, la société de laboratoire médical Quest Diagnostics a accepté de payer un règlement de 302 millions de dollars, le plus important jamais payé par une société de laboratoire médical pour un produit défectueux. Une filiale de Quest, Nichols Institute Diagnostics Inc., a été accusée davoir commercialisé et vendu des kits de test sanguin défectueux à des sociétés de laboratoires danalyses médicales sur une période de six ans, malgré des preuves substantielles que le produit obtenait des résultats inexacts. Laffaire «qui tam», qui a été portée en vertu de la False Claims Act par un biochimiste californien, a lancé une enquête fédérale à grande échelle et abouti à une résolution record. Le dénonciateur a obtenu 45 millions de dollars sur le règlement civil de 262 millions de dollars en vertu de la False Claims Act.
En avril 2009, la société de technologie aérospatiale et de défense, Northrop Grumman, a réglé un procès intenté par un dénonciateur et le gouvernement américain alléguant que la société avait vendu au gouvernement du matériel électronique défectueux pour des satellites militaires. Le règlement de 325 millions de dollars reste le plus important jamais payé par un entrepreneur de la défense dans une affaire qui tam. En vertu de la False Claims Act, qui oblige le gouvernement à accorder aux dénonciateurs 15 à 25% des recouvrements, le dénonciateur Robert Ferro a reçu 48 $.7 millions pour sa participation à laffaire.
En mai 2004, Warner-Lambert a accepté de régler les plaintes déposées dans Franklin v. Parke-Davis par le dénonciateur David Franklin en vertu du False Claims Act selon lesquelles la société sétait engagée dans la promotion hors AMM du médicament Neurontin. À lépoque, le règlement de 430 millions de dollars était lun des plus importants règlements pharmaceutiques de lhistoire et le premier cas de promotion hors AMM intenté avec succès en vertu de la False Claims Act.
En octobre 2011, Pfizer a accepté de régler toutes les poursuites civiles dans le cadre dune action de dénonciation intentée en vertu de la loi sur les fausses déclarations en rapport avec la promotion hors AMM du médicament Detrol. Le règlement était de 14 500 000 $.
CanadaEdit
Dans les provinces du Canada qui ont observé la common law anglaise, laction qui tam a eu une portée limitée, même si aussi récemment quen 1933 la loi sur la Cour de lÉchiquier, RSC 1927, ch. 34 contenait un libellé indiquant que le qui tam était autorisé dans les «poursuites pour pénalités ou confiscation lorsque la poursuite est au nom de la Couronne uniquement». (Banque de Montréal c. Banque Royale du Canada, RCS 311; voir sec 75 (a) de SRC 1886 v2 c.135 « Cour suprême et Cour de lÉchiquier »). Les avocats ont utilisé laction qui tam pour empêcher toute intrusion injustifiée dans leur domaine par des praticiens non qualifiés (1871: Allen Qui Tam c. Jarvis, 32 UCR 56). Dans des cas comme ceux-ci, il semblerait que la Couronne soit redevable dune caution de praticiens qualifiés, et les intimés – puisquils nont pas fourni une telle caution – sont pénalisés par les tribunaux. Allen dans ce cas semblerait gagner une fraction de la pénalité imposée à Jarvis, le solde à la Couronne.