증인 보호 프로그램에 대한 제안을 거부 한 Delma Pallares는 1996 년부터 2003 년까지 American Grocers에서 물류 관리자 및 일반 상품 관리자로 일했습니다. 그녀는 다음에 대한 광범위한 지식을 얻었습니다. 미국 식료품 점의 일상적인 작업에는 식품이 배송 전에 송장이 발행되고, 평가되고, 무게가 측정되는 방법과 불만 사항에 따라 회사와 직원이 만료일을 변경하고 관련 문서를 위조 한 방법이 포함됩니다. 설득력있는 증거를 찾기위한 Pallares의 노력은 성공적인 기소로 이어졌고 미국 정부가 개입 할 수있게했습니다.
ROTECH에 근무하는 동안 Sheila Bell-Messier는 12 개 주에서 회사의 운영을 감독했습니다. 1995 년부터 2002 년까지 Bell의 책임은 12 개 지역을 감독하던 곳에서 전국적으로 220 개 지역으로 확대되었습니다. 이 기간 동안 그녀는 미국 최고의 수익 창출 자였습니다. Bell은 뛰어난 실적과 비용 효율성으로 성공했기 때문에 Medicare 청구를 인수했습니다. 그러나 Bell은 나중에 정확한 문서가 없기 때문에 상당수의 환자 파일이 규정을 준수하지 않는다고 판단했습니다. Bell은 또한 산소 환자에 대한 부적절한 검사가 있음을 발견했습니다. Bell은 청구 부서에 “청구를 종료”하도록 지시했습니다. 준법 감시인이 Texarkana에 왔습니다. 그들이 도착했을 때 Bell은 감사 결과를 그들에게 말했습니다. 그들은 Bell에게 그들이 준수하지 않는다는 것을 알고 있다고 알 렸습니다. Bell은 그들에게 “ROTECH를 위해 Medicare 교도소에 가지 않을 것”이라고 말하고 청구 재개를 거부했습니다. 벨은 ROTECH가 정부와 합의를 진행 중이며 “위험 신호”를 유발할 수있는 일을 할 수 없다고 들었습니다. ROTECH는 내구성 의료 장비에 대해 Medicare에 청구 할 때 허위 또는 사기 행위에 연루된 민사 비용을 해결하기 위해 2 백만 달러를 지불했습니다. 정부는 개입을 거부했습니다. 이 합의로 고객과 정부는 약 178 만 달러를 벌어 들였습니다.
2012 년 7 월 2 일, 영국 제약 회사 GlaxoSmithKline은 미국 역사상 가장 큰 의료 사기 소송에서 민사 및 형사 고발을 해결하기 위해 미국 정부에 30 억 달러를 지불하고 제약 회사가 지불 한 금액 중 가장 큰 금액을 지불하기로 합의했습니다. 합의는 또한 거짓 청구 법에 따라 내부 고발자가 제기 한 매사추세츠 주 연방 법원에 계류중인 4 건의 소송을 해결했습니다. 민사 혐의는 총 30 억 달러의 결의안 중 20 억 달러로 정산되었으며, 이는 거짓 청구 법 (False Claims Act)에 따라 제기 된 민사 해결에 대한 기록입니다. GSK는 “오프 라벨”마케팅이라고도하는 FDA 승인을받지 않은 용도로 약물을 홍보하고 제품에 대한 주요 안전 데이터를보고하지 않은 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 소송의 다른 청구에는 잘못된 가격보고 관행, Medicaid 사기 및 의사에게 불법 리베이트 지불이 포함됩니다.
2012 년 4 월 Alliant Techsystems Inc.는 ATK가 위험하고 결함이있는 조명 플레어를 육군과 공군에 판매했다는 주장을 해결하기 위해 $ 36,967,160 합의에 동의했습니다. 정부의 주장에 따르면 2000 년부터 2006 년까지 ATK는 국방부에 LUU-2 및 LUU-19 조명 파라 플레어를 전달했습니다. 5 분 이상 화씨 3,000도 이상에서 타오르는이 플레어는 야간 전투, 은밀 및 수색 및 구조 작전은 이라크와 아프가니스탄의 미군에 의해 광범위하게 사용되었습니다. 정부는 ATK가 전달한 조명탄이 사양에 따라 폭발 또는 점화없이 10 피트 낙하 테스트를 견딜 수 없다고 주장했습니다. , ATK는 지불 청구서를 제출할 때이를 알고있었습니다.
2012 년 4 월 AmMed Direct LLC는 제출 한 혐의를 해결하기 위해 미국과 테네시 주에 1,800 만 달러와이자를 지불하는 데 동의했습니다. Medicare 및 Tennessee Medicaid에 대한 허위 청구 미국과 테네시주는 2008 년 9 월부터 2010 년 1 월까지 테네시 주 안티오크 소재 회사가 Medi에 허위 청구를 제출했다고 주장했습니다. 당뇨병 검사 용품, 진공 발기 장치 및 가열 패드를위한 케어 및 TennCare. 미국과 테네시의 조사에 앞서 AmMed는 Medicare 관리 계약자에게 반품 된 물품에 대한 비용을 환불하지 않았 음을 공개하고 Medicare 및 TennCare에 환불금을 지불하기 시작했습니다.
2012 년 3 월, LifeWatch Services Inc.는 회사가 연방 의료 프로그램에 허위 청구를 제출했다는 주장을 해결하기 위해 미국에 1,850 만 달러를 지불하는 데 동의했습니다. 이 화해는 거짓 청구 법의 내부 고발자 조항에 따라 제기 된 두 가지 소송을 해결합니다. 두 가지 불만 사항은 LifeWatch가 외래 심장 원격 측정 (ACT) 서비스에 대해 Medicare에 부적절하게 청구했다고 주장합니다.ACT 서비스는 휴대 전화 기술을 사용하여 환자 개입없이 실시간으로 심장 이벤트를 기록하는 심장 이벤트 모니터링의 한 형태입니다. 전통적인 이벤트 모니터링에서는 환자가 심장 리듬을 기록하기 위해 심장 이벤트를 발견 할 때 버튼을 눌러야합니다. Medicare는 관련 기간 동안 $ 750에서 $ 1200 사이의 ACT 서비스와 약 $ 250의 전통적인 이벤트 모니터링 서비스를 상환했습니다.
2010 년 11 월, DCIS (Defense Criminal Investigative Service)의 특수 요원은 Samir Itani의 수사를 위해 주요 조달 사기 부서 인 미 육군 범죄 수사 사령부와 공동으로 작업했습니다. 텍사스 사업가는 자신과 그의 회사가 이라크와 다른 곳에서 근무하는 전투 병력을 공급하기 위해 미군에 오래되고 잠재적으로 위험한 식품을 판매함으로써 정부를 속였다는 연방 혐의를 해결하기 위해 1,500 만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 검찰은 Samir Mahmoud Itani와 그의 회사 American Grocers Ltd.가 납세자들을 속이고 미군을 줄임으로써 중동 분쟁에서 이익을 얻었다 고 주장했습니다. 정부에 따르면 Itani의 회사는 신선도 날짜가 만료되었거나 만료가 임박한 대폭 할인 된 제품을 구입 한 다음 해당 날짜를 변경하고 큰 가격 인상을 위해 해당 공급품을 정부에 재판매했습니다.
2009 년 8 월 법무부는 Boeing Company가 오늘 전체 KC-10 Extender 함대에 결함이있는 작업을 수행했다는 혐의를 해결하기 위해 미국에 2,500 만 달러를 지불하라는 명령을 받았다고 발표했습니다. 이라크와 아프가니스탄 전쟁 극장의 급유 함대. 소송은 보잉이 텍사스 주 샌 안토니오에있는 보잉 항공 우주 지원 센터에서 창고 유지 보수를 수행하는 동안 KC-10 항공기에 절연 담요 키트를 결함이 설치했다고 주장했다.
2009 년 9 월, 전 Pfizer Inc. 영업 담당자 인 John Kopchinski는 Bextra에 대한 Pfizer의 마케팅 관행 조사에서 내부 고발자 역할을 한 공로로 5,150 만 달러를 수여 받았습니다. 화이자는 다양한 민사에 대해 유죄를 인정했습니다. 총 23 억 달러를 정부에 지불했습니다.이 사건은 미국에서 가장 큰 벌금 11 억 9500 만 달러와 제약 회사에 대한 가장 큰 민사 사기 합의금을 거두었습니다. Qui tam “relators”는 형사 벌금을받을 자격이 없습니다. 6 명의 내부 고발자 사이에 배분 된 1 억 2 천만 달러는 민사 합의에서 지불 한 벌금에서 계산되었습니다. Kopchinski의 주장은 화이자가 부과 한 민사 벌금 대부분의 근거가되었습니다. Kopchinski와 그의 변호사는 2004 년에 허위 청구 법에 대한 불만을 제기했으며 화이자가 연방 Anti-Kickba를 체계적으로 위반했다고 주장했습니다. ck 법령, 42 U.S.C. § 1320a-7b (b) 및 연방 식품, 의약품 및 화장품법 ( “FDCA”), 21 U.S.C.의 오프 라벨 마케팅 조항 §§ 301-97. 허위 청구 법의 퀴탐 조항은 Medicare 및 Medicaid를 포함하되 이에 국한되지 않는 연방 및 주 정부 프로그램을 통해 Bextra에 대한 환급에 의해 시작되었습니다.
텍사스 주 McAllen에 본사를 둔 한 병원 그룹이 동의했습니다. 1999 년과 2006 년 사이에 허위 청구 법, 리베이트 방지 법령 및 스타크 법령을 위반했다는 청구를 해결하기 위해 미국에 2,750 만 달러를 지불하고, 의사에게 환자를 병원에 소개하도록 유도하기 위해 불법 보상금을 지급합니다. 그룹. McAllen Hospitals L.P., d / b / a / South Texas Health System은 미국에 병원 및 기타 의료 센터를 소유하고있는 펜실베이니아에 본사를 둔 Universal Health Services Inc.의 자회사입니다.
2009 년 4 월, 의료 연구소 회사 인 Quest Diagnostics는 결함이있는 제품에 대해 의료 연구소 회사가 지불 한 최대 금액 인 3 억 2 천만 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다. Quest의 자회사 인 Nichols Institute Diagnostics Inc.는 제품이 부정확 한 결과를 얻었다는 실질적인 증거에도 불구하고 6 년 동안 의료 검사 실험실 회사에 결함이있는 혈액 검사 키트를 마케팅하고 판매하는 업무를 맡았습니다. 캘리포니아 생화학 자에 의해 허위 청구 법에 따라 제기 된 “퀴탐”사건은 대규모 연방 조사를 시작했고 기록적인 해결을 가져 왔습니다. 내부 고발자는 거짓 청구 법 (False Claims Act)에 따라 2 억 2600 만 달러의 민사 합의금 중 4 천 5 백만 달러를 받았습니다.
2009 년 4 월, 항공 우주 및 방위 기술 회사 인 Northrop Grumman은 내부 고발자와 미국 정부가 회사가 군사 위성용으로 결함이있는 전자 장비를 정부에 판매했다고 주장하는 소송을 해결했습니다. 3 억 2,500 만 달러의 합의금은 퀴탐 사건에서 방위 계약자가 지불 한 가장 큰 금액입니다. 정부가 내부 고발자에게 15 ~ 25 %의 회수율을 지급하도록 요구하는 허위 청구 법에 따라 내부 고발자 Robert Ferro는 48 달러를 받았습니다.사건에 참여한 데 대해 7 백만.
2004 년 5 월, Warner-Lambert는 회사가 Neurontin 약물의 오프 라벨 프로모션에 참여한 허위 클레임 법에 따라 내부 고발자 David Franklin이 Franklin 대 Parke-Davis에 제기 한 클레임을 해결하기로 합의했습니다. 당시 4 억 3 천만 달러 합의는 역사상 가장 큰 제약 합의 중 하나였으며 허위 청구 법에 따라 성공적으로 제기 된 최초의 오프 라벨 프로모션 사례였습니다.
2011 년 10 월, 화이자는 마약 Detrol의 오프 라벨 홍보와 관련하여 허위 청구 법에 따라 제기 된 내부 고발 소송에서 모든 민사 소송을 해결하기로 합의했습니다. 합의금은 $ 14,500,000였습니다.
CanadaEdit
영국 관습법을 준수한 캐나다 주에서는 퀴탐 조치의 범위가 제한되었지만 최근 1933 년에 Exchequer Court Act, RSC 1927 년, c. 34는 퀴탐이 “왕만을 대신하는 벌금 또는 몰수 소송”에서 허용된다는 말을했다. (Bank of Montreal v. Royal Bank of Canada, SCR 311; RSC 1886 v2 c.135 “최고 및 Exchequer 법원”의 75 (a) 항 참조). 변호사들은 자격이없는 실무자가 자신의 도메인에 부당한 침입을 방지하기 위해 퀴탐 조치를 사용했습니다 (1871 : Allen Qui Tam v. Jarvis, 32 UCR 56). 이와 같은 경우, 왕관은 자격을 갖춘 실무자로부터 채권을 빚지고있는 것으로 보이며, 응답자들은 그러한 채권을 제공하지 않았기 때문에 법원의 처벌을받습니다. 이 경우 Allen은 Jarvis에게 부과 된 벌금의 일부를 얻는 것처럼 보일 것입니다. 즉, 크라운에 대한 잔액입니다.