Delma Pallares, aki elutasította a tanúvédelmi programba való felvételre vonatkozó ajánlatokat, 1996 és 2003 között az amerikai élelmiszerboltoknál dolgozott logisztikai menedzserként és általános árucikk-menedzserként. az amerikai élelmiszerboltok napi műveletei, többek között az, hogy az élelmiszertermékeket kiszámlázták, megbecsülték és lemérték a szállítás előtt, valamint a panasz szerint a vállalat és alkalmazottai hogyan változtatták meg a lejárati dátumot és hamisították a kísérő dokumentációt. Ms. Pallares erőfeszítései a meggyőző bizonyítékok felkutatásához vezetett ehhez a sikeres büntetőeljáráshoz, és lehetővé tette az Egyesült Államok kormányának a beavatkozást.
A ROTECH-nél alkalmazott munkaviszonya alatt Sheila Bell-Messier tizenkét államban felügyelte a vállalat működését. 1995 és 2002 között Bell felelőssége a tizenkét helyszín felügyeletétől az országos 220 helyszínig nőtt. Ez idő alatt az ország első számú profitszerzője volt. Bell átvette a Medicare számlázását nagyszerű eredményei és költséghatékonysági sikere miatt. Bell azonban később megállapította, hogy a beteg iratai jelentős százaléka nem felel meg a követelményeknek, mivel hiányzik a helyes dokumentáció. Bell azt is felfedezte, hogy az oxigénbetegeket nem megfelelően tesztelték. Bell utasította számlázási osztályát, hogy “állítsa le a számlázást”. Megfelelőségi tisztviselők érkeztek Texarkanába. Amikor megérkeztek, Bell elmondta nekik az ellenőrzés eredményét. Tájékoztatták Bellet, hogy tudják, hogy jelentősen nem teljesítik őket. Bell elmondta nekik, hogy “nem megy a Medicare börtönbe a ROTECH miatt”, és nem volt hajlandó újraindítani a számlázást. Bellnek azt mondták, hogy a ROTECH a kormánnyal kötött egyezségi megállapodás közepén van, és nem tehet semmit, ami “vörös zászlót” tehetne ki. A ROTECH 2 millió dollárt fizetett azon polgári vádak rendezése érdekében, amelyek hamis vagy csalárd magatartást követnek el a Medicare tartós orvosi felszerelések számlázásakor. A kormány elutasította a beavatkozást. Ez a megállapodás mintegy 1,78 millió dollárt tett ki az ügyfélnek és a kormánynak.
2012. július 2-án a GlaxoSmithKline brit gyógyszergyár megállapodott abban, hogy 3 milliárd dollárt fizet az Egyesült Államok kormányának a polgári és büntetőjogi vádak rendezéséért az Egyesült Államok történelmének legnagyobb egészségügyi csalási rendezésében, valamint a gyógyszergyártók által valaha befizetett legnagyobb összegben. A megállapodás négy, a massachusettsi körzet szövetségi bíróságán folyamatban lévő perben is megoldott négy különálló qui tam ügyet, amelyet a visszaélést bejelentők indítottak a hamis állításokról szóló törvény alapján. A polgári vádakat a teljes 3 milliárd dolláros határozatból 2 milliárd dollárért rendezték, ami a hamis követelésekről szóló törvény értelmében rekordszámú polgári elszámolást jelent. A GSK bűnösnek vallotta magát az FDA által nem engedélyezett felhasználásokra szánt gyógyszerek népszerűsítésében, más néven “off-label” marketingként, valamint a termékkel kapcsolatos legfontosabb biztonsági adatok jelentésének elmulasztásáért. A perben felhozott egyéb vádak között szerepel a hamis árjelentési gyakorlat, a Medicaid-csalás és az illegális visszarúgások kifizetése az orvosoknak.
2012 áprilisában az Alliant Techsystems Inc. megállapodott egy 36 967 160 dolláros megegyezésben annak a vádnak a feloldása érdekében, hogy az ATK veszélyes és hibás világítórakétákat adott el a hadseregnek és a légierőnek. A kormány állításai szerint 2000-től 2006-ig az ATK LUU-2 és LUU-19 világító para-fáklyákat juttatott el a Védelmi Minisztériumhoz. Ezeket a fáklyákat, amelyek öt percen át meghaladják a 3000 Fahrenheit fokot, éjszakai harc, rejtett, kutatási és mentési műveletek, amelyeket az amerikai erők széles körben alkalmaztak Irakban és Afganisztánban. A kormány azt állította, hogy az ATK által szállított rakéták nem voltak képesek kibírni egy 10 méteres zuhanáspróbát robbanás vagy meggyulladás nélkül, amint azt a előírások előírják. , és arról, hogy az ATK tudott erről, amikor fizetési igényt nyújtott be.
2012 áprilisában az AmMed Direct LLC megállapodott abban, hogy az Egyesült Államoknak és Tennessee államnak 18 millió dollárt plusz kamatot fizet az általa benyújtott állítások rendezése érdekében. hamis állítások a Medicare és a Tennessee Medicaid felé. Az Egyesült Államok és Tennessee állam is azt állította, hogy 2008 szeptemberétől 2010 januárjáig az antiochiai, tenni székhelyű társaság hamis követeléseket nyújtott be a Medi-nek. care és a TennCare a cukorbetegség vizsgálatára szolgáló kellékekhez, vákuumszerelő eszközökhöz és fűtőbetétekhez. Mielőtt megtudta volna az Egyesült Államok és Tennessee vizsgálatát, az AmMed közölte a Medicare adminisztratív vállalkozókkal, hogy elmulasztja a visszatérített készletek pénzének visszatérítését, és megkezdte a visszatérítéseket a Medicare és a TennCare részére.
2012 márciusában a LifeWatch Services Inc. megállapodott abban, hogy 18,5 millió dollárt fizet az Egyesült Államoknak, hogy megoldja azokat az állításokat, amelyek szerint a társaság hamis állításokat nyújtott be a szövetségi egészségügyi programokhoz. A megegyezés két, a hamis követelésekről szóló törvény visszaélést bejelentő rendelkezései alapján indított pert megold. A két panasz azt állítja, hogy a LifeWatch helytelenül számlázta ki a Medicare-t az ambuláns szívtelemetriás (ACT) szolgáltatásokért.Az ACT szolgáltatások a szív eseményeinek megfigyelésének egy olyan formája, amely mobiltelefon technológiával valós időben rögzíti a szív eseményeket a beteg beavatkozása nélkül. A hagyományos eseményfigyelés megköveteli, hogy a beteg nyomjon meg egy gombot, amikor észrevesz egy szívműködést, hogy rögzítse a szívritmusokat. A Medicare az ACT-szolgáltatásokat 750 és 1200 dollár között, a hagyományos eseményfigyelő szolgáltatásokat pedig durván 250 dollárban térítette meg a vonatkozó időszakban.
2010 novemberében a Védelmi Bűnügyi Nyomozó Szolgálat (DCIS) különleges ügynökei együtt dolgoztak az Egyesült Államok hadseregének bűnügyi nyomozó parancsnokságával, a fő beszerzési csalási egységgel Samir Itani kivizsgálásában. A texasi üzletember megállapodott abban, hogy 15 millió dollárt fizet annak a szövetségi állításnak a rendezéséért, miszerint társaságával megcsalta a kormányt azzal, hogy régi és potenciálisan veszélyes ételeket adott el az amerikai hadseregnek Irakban és másutt szolgáló harci csapatok ellátására. Az ügyészek azt állították, hogy Samir Mahmoud Itani és cége, az American Grocers Ltd. profitált a közel-keleti konfliktusból az adófizetők csalásával és az amerikai katonák kicserélésével. A kormány szerint az Itani cég olyan mélyreható árú termékeket vásárolt, amelyek frissességi dátuma lejárt vagy hamarosan lejárt, majd ezeket az időpontokat megváltoztatta, és ezeket az árucikkeket a kormánynak eladta tetemes felárakért.
2009 augusztusában a Az Igazságügyi Minisztérium bejelentette, hogy a Boeing Company-t 25 millió dollár megfizetésére kötelezték az Egyesült Államok számára annak állításainak feloldása érdekében, hogy a vállalat ma a teljes KC-10 Extender flottán hibás munkát végzett. A KC-10 Extender a légierő antennájának fő támasza üzemanyagtöltő flotta az iraki és afganisztáni háborús színházakban. A per állítása szerint a Boeing hibásan telepített szigetelő takarókészleteket a KC-10 repülőgépekbe, miközben raktárkarbantartást végzett a texasi San Antonio-i Boeing Aerospace Támogató Központban.
2009 szeptemberében a Pfizer Inc. egykori értékesítési képviselőjének, John Kopchinskinek 51,5 millió dollárt ítéltek oda a bejelentőként betöltött szerepéért a Pfizer Bextra marketing gyakorlatának kivizsgálásában. A Pfizer bűnösnek vallotta magát különböző civil szervezeteknél. és büntetőjogi vádakat fizetett, és összesen 2,3 milliárd dollárt fizetett a kormánynak. Az ügy az Egyesült Államokban minden ügyben kiszabott legnagyobb büntetőjogi bírságot, 1,195 milliárd dollárt, valamint a gyógyszergyártókkal szembeni legnagyobb polgári csalási rendet kötötte be. Qui tam “rokonai” nem jogosult részvényekre büntetőjogi bírságok kiszabására. A hat bejelentő között elosztott 102 millió dollárt a polgári egyezségben befizetett bírságokból számították ki. Kopchinski állításai voltak az alapja a Pfizer által elbírált polgári bírság többségének, ezért részesedésének nagysága a többi bejelentőhöz viszonyítva: Kopchinski és ügyvédei 2004-ben benyújtották a hamis követelésekről szóló törvény panaszt, és az állítólagos Pfizer rendszeresen megsértette a szövetségi Anti-Kickba szövetséget ck statútum, 42 U.S.C. 1320a-7b. § (b) bekezdés és az off-label marketing rendelkezés a Federal Food, Drug and Cosmetic Act (“FDCA”), 21 U.S.C. 301–97. A hamis állításokról szóló törvény qui tam rendelkezéseit a Bextra szövetségi és állami kormányzati programok révén történő megtérítése váltotta ki, ideértve, de nem kizárólagosan a Medicare-ot és a Medicaid-ot.
A texasi McAllen-ben található kórházi csoport megállapodott fizetni az Egyesült Államoknak 27,5 millió dollárt azon állítások rendezése érdekében, amelyek megsértették a hamis állításokról szóló törvényt, a visszarúgás-ellenes statútumot és a Stark-statútumot 1999 és 2006 között, azzal, hogy illegális kártérítést fizettek ki az orvosoknak annak érdekében, hogy arra ösztönözzék őket, hogy a betegeket kórházakba irányítsák csoport. A McAllen Hospitals L.P., d / b / a / South Texas Health System, a Universal Health Services Inc. leányvállalata, Pennsylvaniában székhellyel rendelkező társaság, amely kórházakat és más egészségügyi központokat birtokol az országban.
2009 áprilisában az orvosi laboratóriumi cég, a Quest Diagnostics megállapodott abban, hogy 302 millió dolláros összeget fizet, ami a legnagyobb, amit egy orvosi laboratóriumi társaság fizetett egy hibás termékért. A Quest egyik leányvállalatát, a Nichols Institute Diagnostics Inc.-t azzal vádolták, hogy hat éven keresztül hibás vérvizsgálati készleteket forgalmazott és értékesített orvosi vizsgálati laboratóriumi vállalatoknak, annak ellenére, hogy jelentős bizonyítékok voltak arról, hogy a termék pontatlan eredményeket ért el. A “qui tam” ügy, amelyet egy kaliforniai biokémikus a hamis állításokról szóló törvény hatálya alá helyezett, nagyszabású szövetségi vizsgálatot indított el, és a rekordokat elrendelő állásfoglalást eredményezett. A visszaélést bejelentő személy a hamis követelésekről szóló törvény alapján 45 millió dollárt kapott a 262 millió dolláros polgári egyezségből.
2009 áprilisában a repüléstechnikai és védelmi technológiai vállalat, a Northrop Grumman, egy bejelentő és az amerikai kormány által indított pert indított azzal az állítással, hogy a vállalat hibás elektronikus berendezéseket adott el a kormánynak katonai műholdak számára. A 325 millió dolláros elszámolás továbbra is a legnagyobb, amelyet valaha egy védelmi vállalkozó fizetett qui tam ügyben. A hamis állításokról szóló törvény értelmében, amely előírja, hogy a kormány a visszaigénylők 15-25% -át ítélje oda a visszaélést bejelentőknek, Robert Ferro bejelentő 48 dollárt kapott.7 millió az ügyben való részvételéért.
2004 májusában Warner-Lambert beleegyezett abba, hogy rendezi a Franklin kontra Parke-Davis ellen David Franklin bejelentő által a hamis állításokról szóló törvény alapján benyújtott követeléseket, miszerint a vállalat a Neurontin gyógyszer promócióján kívüli promóciót folytatott. Abban az időben a 430 millió dolláros elszámolás a történelem egyik legnagyobb gyógyszeripari települése volt, és az első, a címkén kívüli promóciós ügy sikeresen a hamis állításokról szóló törvény hatálya alá került.
2011 októberében a Pfizer beleegyezett abba, hogy a polgári jogi igényeket egy visszaélést bejelentő perben rendezi a hamis állításokról szóló törvény alapján, a Detrol gyógyszer promóciója nélküli promóció kapcsán. Az elszámolás 14.500.000 dollár volt.
CanadaEdit
Kanada tartományaiban, amelyek betartották az angol közjogot, a qui tam fellépés korlátozott volt, bár legutóbb 1933-ban az államkincstári törvény, RSC 1927, kb. 34-nek volt egy olyan nyelvezete, hogy a qui tam megengedett „büntetések vagy jogvesztők perében, mint ahol a kereset kizárólag a Korona nevében van”. (Bank of Montreal kontra Royal Bank of Canada, SCR 311; lásd az RSC 1886 v2, 135 c., „Legfelsőbb és pénztári bíróságok” 75. szakasz a) pontját). Az ügyvédek a qui tam akciót alkalmazták annak megakadályozására, hogy szakképzetlen szakemberek indokolatlanul behatoljanak a területükbe (1871: Allen Qui Tam kontra Jarvis, 32 UCR 56). Ilyen esetekben úgy tűnik, hogy a Koronának kötelessége van a képzett szakemberektől, és a válaszadókat – mivel nem nyújtottak ilyen köteléket – a bíróságok büntetnek. Úgy tűnik, hogy Allen ebben az esetben a Jarvis által kiszabott büntetés töredékét szerzi meg, az egyensúlyt a koronának.